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| 棲霞公安快速破獲一起網(wǎng)上投資某虛擬幣詐騙案件 |
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【政公網(wǎng)】
欄目：山東政企信息
發(fā)表時(shí)間：2024-09-03 21:56
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摘要：北京時(shí)間2024年9月3日(農(nóng)歷2024年8月1日)，星期二訊：【夏季行動(dòng)】小心暴富變暴“負(fù)”！棲霞公安快速破獲一起詐騙案件。
只要投資虛擬貨幣
就可以躺著賺錢
投資越多賺得越多
一鍵提現(xiàn)、馬上到賬
看到這些是不是很心動(dòng)？
小心
這都是詐騙的套路！
一旦落入陷阱
你只能成為虛假投資理財(cái)類詐騙里
待宰…
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北京時(shí)間2024年9月3日(農(nóng)歷2024年8月1日)，星期二訊：【夏季行動(dòng)】小心暴富變暴“負(fù)”！棲霞公安快速破獲一起詐騙案件。
只要投資虛擬貨幣
就可以躺著賺錢
投資越多賺得越多
一鍵提現(xiàn)、馬上到賬
看到這些是不是很心動(dòng)？
小心
這都是詐騙的套路！
一旦落入陷阱
你只能成為虛假投資理財(cái)類詐騙里
待宰的羔羊
真實(shí)案例
8月30日，翠屏派出所接到群眾崔女士報(bào)警稱：其在網(wǎng)上投資某虛擬幣被詐騙34萬(wàn)元。接到報(bào)警后，翠屏派出所聯(lián)合刑偵大隊(duì)反詐中心立即開(kāi)展偵查工作，并對(duì)涉案賬戶進(jìn)行緊急止付、凍結(jié)。
經(jīng)調(diào)查，辦案民警了解到崔女士在抖音app上添加一名“好友”，該“好友”告訴其投資虛擬貨幣可以獲得高額匯報(bào)，崔女士信以為真，先后轉(zhuǎn)賬共計(jì)34萬(wàn)元后被“好友”拉黑。
民警根據(jù)崔女士提供的相關(guān)賬號(hào)、轉(zhuǎn)賬記錄等線索進(jìn)行分析研判，尋找案件突破口，成功鎖定嫌疑人身份系李某、楊某。經(jīng)進(jìn)一步分析研判，辦案民警發(fā)現(xiàn)兩名犯罪嫌疑人活動(dòng)軌跡，當(dāng)晚8時(shí)許，民警快速出擊，在文化廣場(chǎng)附近將兩人抓獲。
經(jīng)訊問(wèn)，犯罪嫌疑人李某、楊某對(duì)其在網(wǎng)上發(fā)布虛假投資信息進(jìn)行詐騙犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，帶破詐騙案件2起。目前，犯罪嫌疑人李某（男，22歲）、楊某（男，27歲）已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
防詐小知識(shí)
一些不法分子冒充利用新的投資理財(cái)概念（虛擬貨幣交易、內(nèi)幕交易、外幣投資、期貨投資、貴重金屬投資、P2P投資等），結(jié)合“高回報(bào)”、“高收益”為誘餌進(jìn)行詐騙，大家一定要提高警惕。
什么是虛假投資理財(cái)詐騙？
虛假投資理財(cái)詐騙是指騙子構(gòu)建虛假投資平臺(tái)、渠道，告訴受害人自己有高人指點(diǎn)或者內(nèi)幕信息，穩(wěn)賺不賠，用高額回報(bào)為餌，誘使被害人投資。”
虛假投資理財(cái)詐騙常見(jiàn)步驟：
第一步：引流，布局
犯罪分子通過(guò)QQ、微信等社交軟件加受害人好友，或者在公眾號(hào)、微博、抖音、知乎等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)帖、投廣告，稱有投資門路吸引受害人關(guān)注。隨后拉人進(jìn)群，組織“水軍”在群里扮演投資者，曬出收益情況誤導(dǎo)受害人。
第二步：洗腦，誘導(dǎo)
犯罪分子在群聊中通過(guò)直播教程、導(dǎo)師指導(dǎo)等方法對(duì)受害人進(jìn)行洗腦，通過(guò)高收益投資項(xiàng)目、穩(wěn)賺不賠等幌子讓受害人產(chǎn)生興趣，向受害人發(fā)送鏈接或二維碼下載虛假投資平臺(tái)APP，等受害人成功上鉤下載APP后，再通過(guò)“導(dǎo)師誘導(dǎo)”進(jìn)行投資。
第三步：甜頭，收割
犯罪分子通常會(huì)以小額返利讓受害人初嘗甜頭，以為投資真能獲利，然后騙子再不斷誘導(dǎo)受害人加大投資額度，看著投資賬戶上有不少錢卻無(wú)法提現(xiàn)，騙子就以“登錄異常”、“服務(wù)器維護(hù)”、“銀行賬戶凍結(jié)”等各種理由解釋為何提現(xiàn)失敗，緊接著會(huì)利用受害人急切提現(xiàn)、盲從的心理，再收取所謂的“保證金”、“解凍金”、“刷銀行流水”等再次誘導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)錢，直至將受害人榨干。
民警提醒
目前，理財(cái)類產(chǎn)品年收益一般為2%-4%左右;年收益6%以上的意味著極高風(fēng)險(xiǎn);如遇10%以上年收益的，請(qǐng)清醒頭腦，極有可能就是騙局。投資理財(cái)一定要找正規(guī)渠道，千萬(wàn)不要盲目迷信那些所謂的“穩(wěn)賺不賠”、“內(nèi)幕消息”、“大師指點(diǎn)”等等。
一定要通過(guò)正規(guī)渠道投資。不輕易點(diǎn)擊安裝他人推薦的來(lái)歷不明的APP。如需使用APP進(jìn)行投資理財(cái)請(qǐng)先核實(shí)是否合法可靠。
1
凡是涉及高收益的網(wǎng)絡(luò)理財(cái)，一定要提高警惕。
2
面對(duì)標(biāo)榜“專業(yè)指導(dǎo)”“高額回報(bào)”“穩(wěn)賺不賠”“虛擬貨幣”等網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)推銷，要保持清醒頭腦，千萬(wàn)不要沖動(dòng)跟隨。
3
不要輕信沒(méi)有資質(zhì)的所謂專家、大師，不要盲目加入投資理財(cái)群。
4
遇到動(dòng)上門的投資理財(cái)營(yíng)銷，一定要先到銀行等正規(guī)金融機(jī)構(gòu)咨詢。
棲霞公安將始終按照
“打防結(jié)合、以防為先、以打促防”
的工作思路持續(xù)開(kāi)展詐騙打擊工作
深入扎實(shí)開(kāi)展安全防范宣傳活動(dòng)
為群眾撐起反詐保護(hù)傘
不讓騙子有機(jī)可乘！
供稿丨翠屏派出所、偵查中心
（來(lái)源：山東省煙臺(tái)市“棲霞公安”微信公眾號(hào)）
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